為(wèi)提高公司經營項目的投資決策水平，保證重大投資的效益和(hé)決策質量，根據市國(guó)資委《關于加強北京市國(guó)有獨資公司董事會專門委員(yuán)會建設的指導意見(jiàn)》，結合我公司的實際情況，公司于2010年(nián)8月16日在第四次董事會上(shàng)通(tōng)過了(le)《北京大福黃氏投資有限公司董事會投資決策委員(yuán)會工(gōng)作(zuò)制度暫行(xíng)辦法》,暫行(xíng)辦法規定由董事長(cháng)王琪擔任第一(yī)屆投資決策委員(yuán)會主任委員(yuán)。随後于8月27日召開(kāi)了(le)2010年(nián)第十三次董事會書(shū)信會議(yì)，由王琪董事長(cháng)推薦王德興、餘海(hǎi)星兩名外(wài)部董事作(zuò)為(wèi)京投公司董事會決策委員(yuán)會委員(yuán)，成立了(le)董事會投資決策委員(yuán)會。該委員(yuán)會是董事會下(xià)設的專門工(gōng)作(zuò)機構,對董事會審議(yì)的投資決策重要(yào)事項進行(xíng)可(kě)行(xíng)性研讨,提供專業咨詢和(hé)建議(yì)，暫行(xíng)辦法規定今後凡需董事會審批的投資項目均須經董事會投資決策委員(yuán)會審議(yì)并提出意見(jiàn)。
根據該暫行(xíng)辦法，公司于2010年(nián)9月2日在十層大會議(yì)室召開(kāi)了(le)2010年(nián)第一(yī)次董事會投資決策委員(yuán)會會議(yì)，對某投資項目的可(kě)行(xíng)性進行(xíng)了(le)充分的研究讨論，提出了(le)相關投資建議(yì)，最後與會委員(yuán)達成了(le)一(yī)緻意見(jiàn)。會議(yì)由主任委員(yuán)王琪主持，委員(yuán)王德興、委員(yuán)餘海(hǎi)星，副總經理郝偉亞、董事會秘書(shū)張傑、财務總監宋自(zì)強、審計法務部經理劉建華、投資管理部副經理楊锟、董事會投資決策委員(yuán)會秘書(shū)張偉、大成律師(shī)事務所合夥人(rén)李壽雙參加會議(yì)。
